VAS PRO è un servizio di ricerca e verifica degli operatori in valute virtuali, con censimento dei Virtual Asset Providers esistenti. L’attuale normativa sul contrasto al riciclaggio del denaro di provenienza illecita e al finanziamento del terrorismo prevede infatti maggiori attenzioni per quei soggetti, le banche e non solo, che abbiano clienti che effettuano operazioni in criptovalute.
Cosa fa VAS PRO
Consente il monitoraggio delle cripto-valute
Il servizio VAS PRO di YoUnique Compliance consente al soggetto obbligato il rispetto della normativa antiriclaggio d’individuare i clienti operanti con criptovalute e di predisporre un controllo rafforzato sulle loro operazioni.
Questo avviene attraverso un censimento dettagliato a livello mondiale dei VASP (Virtual Asset Services Provider), ovvero i Provider di servizi di valuta virtuale. Si tratta di un servizio unico, che ad oggi non ha uguali sul mercato.
Come funziona VAS PRO
Individua transazioni in criptovalute
VAS PRO contiene le ragioni sociali di più di 12.000 Provider di servizi di valuta virtuale, quasi 500 parole chiave utili a individuare transazioni da o verso valute virtuali e più di 24.000 nomi di valute virtuali.
Il servizio è consultabile attraverso tre chiavi:
- Keywords, ovvero parole chiave ricercabili nei bonifici
- Anagrafiche VASP / Piattaforme di scambio
- Ricerca e identificazione delle criptovalute scambiate a livello mondiale
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VAS PRO è disponibile in preview sotto forma di Demo navigabile, che puoi richiedere subito.
VAS PRO
A chi è rivolto il servizio
Il servizio è rivolto alle Banche, agli Istituti di Monetica, agli Emittenti di Carta di Credito e agli Operatori di Moneta Elettronica. Tutti soggetti che, in base alla normativa nazionale, sono chiamati a individuare le operatività connesse alle valute virtuali e a prestare la massima attenzione nell’individuazione di quelle che risultino sospette ai fini dell’antiriciclaggio. La natura relativamente anonima delle valute digitali le ha rese infatti molto attraenti per coloro che sono intenzionati a riciclare denaro in maniera illegale.
Contatti
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