Gli Operatori Professionali attivi nel campo del Commercio in Oro presentano un elevato rischio di riciclaggio, per questo motivo non di rado si applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Il D.Lgs n° 125/2019, che modifica e integra il Decreto Legislativo n° 231/07, e il Decreto Legislativo n° 90/2017 stabiliscono la disciplina antiriciclaggio indirizzata agli Operatori Professionali in Oro e agli Operatori Compro Oro.
Inoltre, i recenti aggiornamenti citati impongono l’iscrizione nel Registro degli operatori compro oro, e tutti gli obblighi che ne conseguono, agli operatori commerciali che, a prescindere dalla denominazione o dal fatto di esercitare anche altre attività, sono coinvolti nell’attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati. Rientrano quindi nella categoria di compro oro anche le gioiellerie e le fonderie che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita di oggetti preziosi usati, sono tenuti all’iscrizione nel registro e all’adempimento di quanto previsto nei Decreti Normativi.
