VAS PRO
VAS PRO è un servizio di ricerca e verifica degli operatori in valute virtuali, con censimento dei Virtual Asset Providers esistenti. L’attuale normativa sul contrasto al riciclaggio del denaro di provenienza illecita e al finanziamento del terrorismo prevede infatti maggiori attenzioni per quei soggetti, le banche e non solo, che abbiano clienti che effettuano operazioni in criptovalute.
Una nuova normativa dal Marzo 2022
Il 4 Marzo 2022 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto VASP che impone una serie di obblighi di comunicazione per fini informativi e di reporting. L’OAM riceverà quindi regolarmente le segnalazioni da parte dei VASP e le condividerà con altre autorità italiane come la Banca d’Italia e la Guardia di Finanza. L’obiettivo è quello di facilitare il lavoro proprio di tali autorità in relazione alle attività svolte dai VASP.
Dal punto di vista dei VASP quindi, quello che deve essere fatto per adempiere alle nuove disposizioni del decreto è prepararsi ad assolvere questi obblighi comunicativi utilizzando gli strumenti adeguati.
Consente il monitoraggio
delle cripto-valute
Il servizio VAS PRO di YoUniqueCompliance consente al soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriclaggio d’individuare i clienti operanti con criptovalute e di predisporre un controllo rafforzato sulle loro operazioni.
Questo avviene attraverso un censimento dettagliato a livello mondiale dei VASP (Virtual Asset Services Provider), ovvero i Provider di servizi di valuta virtuale. Si tratta di un servizio unico, che ad oggi non ha uguali sul mercato.
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