La normativa di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo prevede obblighi significativi in capo alle Banche e alle Finanziarie. Per questi soggetti, YoUnique Compliance ha sviluppato una soluzione ad hoc: RRP Dashboard. RRP è un acronimo che sta per Relevant Reputational Protocol.
Soluzioni antiriciclaggio per Banche e Finanziarie
RRP Dashboard
Relevant Reputational Protocol
RRP System
RRP System è uno strumento di supporto all’Adeguata Verifica della Clientela, che rappresenta un po’ il cuore di tutta la normativa antiriciclaggio. La normativa è infatti basata sul principio del “KYC – Know Your Customer“, ovvero “Conosci il tuo cliente”. Da qui l’esigenza per banche e finanziarie di conoscere i propri clienti mediante un’approfondita attività di verifica.
Questo strumento si basa su un database reputazionale aggiornato quotidianamente e le cui informazioni sono reperite direttamente da tutti i quotidiani locali e nazionali.
Persone Politicamente Esposte
PEP System
Pep System è invece una banca dati che permette di identificare i soggetti che la normativa identifica come “Politicamente esposti” e di rafforzare l’attività di controllo su di essi. Si tratta di una serie di soggetti che occupano, o hanno occupato, cariche pubbliche di una certa rilevanza, e che per questo sono considerati a rischio di riciclaggio.
Chiedi un consulenza personale
Per maggiori informazioni su RRP Dashboard
Per avere maggiori informazioni circa i servizi di RRP Dashboard compila il form sottostante e verrai ricontattato da un consulente specializzato.